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身边的检察英模|施净岚:每次接到新案子,就把自己“扔”进去
时间:2021-07-13  作者:  新闻来源:  【字号: | |
 每次接到新案子,就把自己“扔”进去

——记上海市浦东新区检察院第七检察部三级高级检察官施净岚

       她,从检27年,办理了轰动全国的林森浩投毒案、全国首例将比特币跨境转化为境外财产的洗钱案、上海市首例医保诈骗系列案……

她,是党的十九大代表,全国先进工作者、全国模范检察官。2019年,作为全国检察系统唯一受邀代表,她登上了庆祝新中国成立70周年群众游行“民主法治”彩车……

同事评价她,“温润”“勤勉”“严谨”“求极致”。她就是上海市浦东新区检察院第七检察部三级高级检察官施净岚,一名身处改革开放最前沿,办理了许多疑难复杂金融案件的一线检察官。

求极致的检察“工匠”

近期,施净岚办理的疑难复杂、首例新型案件中再添一员——全国首例将比特币跨境转化为境外财产的洗钱案,该案被列为最高检、央行联合发布的惩治洗钱犯罪典型案例之一。

据悉,陈某枝丈夫陈某波在涉嫌集资诈骗罪被浦东公安分局立案侦查后,为转移财产,掩饰、隐瞒犯罪所得,与陈某枝离婚并潜逃境外。随后,本就涉猎虚拟货币的陈某波找人来做“矿工”(挖掘区块,同时得到一定数量比特币奖励和交易记账矿工费的人),并将前妻拉入,建立微信群。陈某波谈判价格,“矿工”同意后,陈某枝汇款,“矿工”将秘钥发给陈某波。就这样,身处境外的他直接将虚拟货币兑换成了外币。

看似十分清晰的案件脉络,实际取证却并非易事。比特币具有匿名、无国界、跨境等特性,交易时只要直接输入数字地址,点一下鼠标,在网络确认交易后,大量资金就会被划出,不需经过任何管控机构,也不会留下任何跨境交易记录。

“洗钱活动不仅助长上游犯罪,而且严重破坏金融管理秩序,我们必须坚决予以打击。”施净岚说。接手此案后,她带领专业化办案组以资金流向作为证据固定核心,从批捕阶段开始,就对该案的取证工作进行适时指导。

谨慎的陈某波、陈某枝在此案中并没有一次性大额买币,而是10万、20万这样分次进行,“矿工”也提醒陈某枝在打款时不要填写备注。因为陈某枝汇款的账户是其日常开销账户,交易记录多,并且多是正常交易,而本次买币又是分次进行,没有明显的洗钱痕迹。这些无疑都给追查资金流向带来了难度。

面对难点,已经习惯啃硬骨头的施净岚带领办案组通过穿透资金链、分析研判可疑点,证实了其中几笔可疑钱款确实汇入了微信群中“矿工”的账户。

“金融犯罪往往证据盘根错节,事实艰涩复杂,许多关键细节经常一闪而过。施老师每接到一个新案子,就把自己‘扔进’案件里,对一些细节、可疑之处追到穷尽,绝不放过任何蛛丝马迹。”共同办理此案的检察官朱奇佳说道。

为了把案件办成“铁案”,除了微信聊天记录和陈某枝的口供,施净岚和办案组还通过公安机关找到经营交易比特币的涉案“矿工”,该“矿工”指证了陈某波、陈某枝二人向其购买比特币的事实,夯实了此案的关键性证据,最终使陈某枝得到了应有的惩罚(陈某波目前仍未到案)。

除了办好案子,在施净岚看来,延伸法律监督职能、推动社会治理水平也是“求极致”的题中之义。办理这起案件后,上海检察机关向中国人民银行上海总部提示虚拟货币领域洗钱犯罪风险,建议其加强新领域反洗钱监管和金融情报分析。中国人民银行将该案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例,提供给国际反洗钱组织——金融行动特别工作组,向国际社会介绍了中国经验。

让专业技术人员惊讶佩服的检察官

其实,这并不是施净岚第一次接触比特币。2017年3月,主动请战到司法改革第一线的浦东新区检察院后不久,施净岚便遇上了一件棘手的案子——侵犯盛大网络游戏“永恒之塔”著作权案。

到案的两名犯罪嫌疑人均是电脑黑客高手。他们通过网络隐匿真实身份,使用比特币掩饰资金往来、利用远程软件操控“永恒之塔大私服”服务器。为首的主犯谢某某到案后始终“零口供”,负责技术的赵某某与他通过聊天软件联系,无法直接指认谢某某即为指使他的幕后老板“K大”。此外,集中在服务器、电脑、手机设备之中的大量构架“永恒之塔”私服的证据已被销毁,谢某某手机中的软件在其被抓前一个小时已被全部卸载。

面对陌生的网游领域和调查取证难题,施净岚迎难而上,白天审查案卷,晚上翻阅书籍,一点点了解区块链、比特币、MAC地址等陌生技术,帮助自己识别真正的玩家和开服的游戏管理员。

“她让我们大吃一惊!‘哈希值’的分析、‘源代码’的对比,这些问题我们有专业基础的员工都要好几年才能摸清楚,而一个外行的检察官居然能在半年内搞明白!”盛游集团副总裁惊讶地说。

在啃下这些专业知识后,掌握了“门道”的施净岚将整整400G的电子数据通过交叉比对形成了一张层层穿透式的证据结构图。最终,确认谢某某就是本案的老板“K大”。

“犯罪嫌疑人懂的我们也得懂,只有充分了解该领域的知识,才能找到破解案件的钥匙。”施净岚坚信这一点。在办理林森浩投毒案时,她一点点啃下了肝毒性物质、二甲基亚硝胺这些化学专业知识;办理自贸区首例侵犯商业秘密案时,她将加油枪设计原理及相关技术作了详细的研究。

笔记本上密密麻麻的批注,各式各样的便利贴,是她对案件最严谨的态度。“一个案件办完,施老师基本上已经是这方面的专家了。”和施净岚一起办案的检察官笑言。

向被害人传递最大的司法善意

面对网络借贷平台频繁“爆雷”的情况,紧张忙碌的办案工作之外,施净岚还要面对焦虑急迫的被害人。

为此,施净岚总结了“一听二记三答复”的接访机制并建立台账,与众多被害人换位思考。在第一次接听被害人电话时,施净岚会着手记录来电时间、对方姓名、联系方式以及事由。在她看来,聆听是本职,而记录是最大的尊重。记下之后,施净岚便会和办公室的成员建立接访台账,当该被害人第二次来电时,施净岚能马上报出上次打电话询问的时间和对方的名字。

“当施检察官报出我的名字时,我真的很感动,检察官一直把我们的事情放在心上。”一起涉众型金融案件的被害人说。

十几年前,施净岚办理了一起入室抢劫案,办案期间,她上门走访了被害人潘小兰(化名),发现其因伤势过重造成第四胸椎以下截瘫,其五岁的孩子也因目睹犯罪全过程受到了极大的心灵创伤,母子俩仅靠低保勉强维持生活。面对如此不幸的家庭,同为人母的施净岚感到十分心疼。她一方面尽己所能捐钱、捐物,另一方面积极组织帮困活动,借助媒体力量广泛呼吁社会各界对弱势群体给予关怀与帮助。十多年来,施净岚一直关注着母子俩的生活境况。如今,潘小兰的生活已经重回正轨,儿子也考上了大学。

“我相信爱能浸润人心,温暖也能被传递。”在施净岚看来,法律是严明的、不可逾越的,但同时也是温暖的,通过司法者传递的温情能直达心底。

如月之恒,如日之升。施净岚以“初心”筑“匠心”,以“匠心”致“初心”,27年含和守素,笃行如初,精心雕琢每一件案件,让良善正义身披锋芒。

 
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